根據南通市委統一部署，南通市委第四巡察組于2024年3月12日至5月11日，對開控集團黨委開展了巡察，并于2024年7月12日進行了問題反饋?，F將集中整改進展情況予以公布。
一、巡察整改組織領導情況
集團黨委高度重視巡察反饋意見，自覺增強政治責任感和敏銳性，努力把“反饋問題清單”轉變為“工作目標清單”。一是強化組織領導。集團黨委高度重視巡察整改工作，切實把思想、行動統一到中央、省、市、區的決策部署上來，統一到巡察工作的具體要求上來，以嚴實作風和扎實舉措，促進巡察整改工作高效率推進、高質量落實。集團第一時間成立巡察整改工作專班，召開專題會議研究反饋問題，作出具體安排部署，加快推進整改落實工作。二是強化責任落實。集團黨委全面對照巡察反饋問題，逐一分析原因，明確相關部門“具體抓、督進度、促落實”的責任。在市區兩級相關部門把關指導下，研究制定整改方案，逐條明確責任分工，確保責任落實到人。黨委主要負責人自覺擔起第一責任人責任，對巡察整改工作負總責；班子成員落實好“一崗雙責”，對分管領域巡察整改工作具體指導、督促落實；各部門、各單位主要負責人帶頭落實整改，明責履責盡責，堅決把各項整改要求落到實處。三是強化長效管理。集團黨委認真對照國企職責使命和功能定位，以此次巡察整改作為推動集團新一輪高質量發展的重要契機。把巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面從嚴治黨、融入干部隊伍建設，及時開展系統集中整治、上下一體整改，把解決“面上”問題和深入剖析根源結合起來，把具體問題整改與構建長效機制結合起來，充分發揮以巡促改、以巡促建、以巡促治的作用，做到解決一個問題、堵塞一批漏洞、完善一套制度。
二、整改進展情況及成效
（一）集中整改期內已完成的整改事項
1. 關于“工程管理制度執行不嚴、質量問題多”問題的整改
一是規范工程管理制度。制定并印發《開控集團建設項目三級管控審批流程與權限實施方案》，進一步規范工程招投標、施工、變更等流程。加強《開發區政府投資項目管理暫行辦法》和相關規范學習，組織開展“工程精細化管理”專題培訓。調整完善原信息化審批流程，提前謀劃、提前辦理，確保在建設項目實施前完善各項許可手續。二是加強項目質量管理。重新核定中央路綜合改造工程和星湖101廣場改造項目結算。成立項目質量內控驗收工作小組，對今后工程的竣工驗收進行嚴格的監督和檢查，確保每項工程均按照既定的質量要求和標準完成。在監理招標文件中明確規定要求監理單位重點跟進隱蔽工程驗收程序并加大考核力度，作為合同驗收的前置條件。集團對涉及問題的相關人員運用“第一種形態”進行批評教育談話，督促在今后的工作中嚴格遵守公司規定，認真履行職責，嚴控工程質量。
2. 關于“投融資監管不到位”問題的整改
一是嚴控融資成本。集團對相關人員進行有針對性地教育提醒。加強與銀行對接，星湖置業公司貸款利率降至五年期LPR-5bp。逐筆排查集團及下屬公司近三年銀團貸款合同外成本，修訂印發《融資管理實施辦法》。截至2024年12月末，集團融資平均綜合成本較考核指標明顯下降。二是縮減擔保規模。集團嚴格執行相關制度，加強融資擔保管理，對擔保業務進行風險排查，形成《開控集團擔保風險排查報告》。截至2024年12月底集團對外擔保余額較2023年底下降21.57%。
3. 關于“全面從嚴治黨主體責任、監督責任落實不到位”問題的整改
一是壓實黨委主體責任。重新制定領導班子成員談心談話安排表，側重思想、廉政等方面談話。集團分管領導對相關擔保事項經辦人員進行了批評談話。召開“算好廉政賬”專題教育月大會，通報違反中央八項規定精神問題典型案例相關通報，對集團以案促改促治工作進行部署。二是落實紀委監督責任。集團紀委配合區紀工委做好國有企業紀檢監察干部選聘前期發動報名、面談、面試及后期考察、公示等工作，目前人選已確定并集中辦公。開展“青藍結對”，接受區紀工委紀檢監察專業學習培訓，提高紀檢人員案件辦理質效。建立健全案件管理臺賬，規范問題線索處置。
4. 關于“中央八項規定精神相關要求執行不力”問題的整改
一是加大監督檢查力度。集團紀委主動發現問題線索和拓寬舉報渠道，在下屬單位設置舉報信箱。運用“第一種形態”，對相關責任人進行批評教育。印發《關于加強集團系統“過緊日子”的通知》，對各部門、各單位落實“過緊日子”自查情況進行監督檢查。集團紀委對相關直屬企業苗木基地開展明察暗訪，并對存在問題提出整改建議。修訂《公務用車管理辦法》，對各單位公車使用流程進行了完善。二是嚴格獎金福利發放。相關人員已經退回違規發放的招商獎金；2名返聘人員到期后不再續聘；今后嚴格按照規定發放獎金福利。
5. 關于“基層黨組織、黨員隊伍建設比較薄弱”問題的整改
一是落實主題教育“重實踐、建新功”要求。集團開展“傾聽員工所思所想所盼”活動，同時在集團OA系統設立職工信箱，隨時聽取收集職工訴求。建立職工慈善互助基金，為身處困難的職工提供及時有效的幫助。二是提升黨建工作專業化程度。集團部門設置調整請示已經區黨工委專題會議研究通過，明確設立黨群工作部（人力資源部），新增1名黨務工作者；組織各支部書記和黨務工作者參加區黨工委組織部黨務工作者能力提升暨發展黨員資格培訓，進一步提升了履職能力。
6. 關于“巡視巡察反饋部分問題整改責任未壓實”問題的整改
一是進一步提升問題整改標準。對集團原主要負責人及其配偶三代以內近親屬在系統內任職的情況開展全面排查，進一步明確禁業要求。推進中央路69號資產閑置整改，截至2024年底，新增出租面積30012.97平方米。二是進一步加強問題整改落實。重新核定星湖大道綠化提升項目決算；對濱江生態公園、宏興路三個標段等綠化工程項目嚴格按審計結果扣減費用。與相關審計單位共同召開了《關于綠化工程審計注意要點及處理方法專題討論會》，并成立項目質量內控驗收工作小組，對今后工程的竣工驗收進行嚴格的監督和檢查，對每季度已驗收處于養護期的綠化項目進行考核，確保每項工程均按照既定的質量要求和標準完成。
（二）按計劃持續推進的整改事項
1. 關于“政治生態體系凈化修復不到位”問題的整改
一是加強紀法學習、落實以案促改。集團按規定完成黨紀學習教育各項規定動作，集團黨委理論學習中心組和各支部組織對《國有企業管理人員處分條例》等文件進行了專題學習，黨委書記上專題黨課。印發“以案促改促治”工作實施方案，完成“六對照六查擺”和“六個一”專項工作任務，印發《關于開展違規吃喝問題自查的通知》《關于開展領導干部違規從事營利活動問題專項治理的方案》等專項治理方案，領導班子成員完成“以案促改”專題民主生活會。二是處理相關人員、開展專項排查。違規安裝和占用充電樁的人員已拆除充電樁并交納電費1254.15元，集團黨委、紀委對其進行了批評教育談話。組織對系統內干部職工占用公共資源情況進行了專項排查，未發生類似問題。集團紀委對相關人員進行誡勉談話和批評教育，終止集團員工近親屬承接的所有服務合同。印發《關于進一步明確開控集團員工任職及公務回避相關要求的通知》，組織全員自查近親屬承接公司工程情況，從集團層面要求所有員工實行任職及公務回避。2024年集團8名違紀違法干部已全部按程序處理。2024年完成兩次半年度政治生態測評并進行了反饋。三是修訂完善制度、嚴格遵守規定。嚴格落實開發區對國有企業工資總額管理等相關規定。修訂并印發《集團“三重一大”決策制度實施辦法》《融資管理實施辦法》《資金集中管理辦法》等制度，并將上級國資管理相關制度納入制度匯編，今后每兩年組織對集團的制度進行梳理補充完善，做好查漏補缺工作。能達擔保公司組織全員對擔保行業文件進行培訓學習，提升支農支小業務占比，將“支農支小擔保業務占比逐步提升至50%以上”納入2024年度考核指標，對接服務園區入駐企業51戶。集團黨委按照年輕干部配比要求，梳理并向區黨工委上報集團本部中層及下屬企業領導班子的任免建議。在區組織部全力支持帶領下，第一時間啟動國企干部大調研，全方位梳理國企干部現實表現，形成全員覆蓋的調研材料，為干部配備夯實基礎。
2. 關于“防范化解重大風險責任未壓實”問題的整改
一是加強融資管控。集團修訂并印發《融資管理實施辦法》，每月編制資金及融資計劃，跟蹤檢查債務情況，形成實際管理9家企業2023年資產負債率臺賬，完成對星湖置業增資2億元。能達建設、星湖置業公司已完成隱債清零，能達建設公司已完成“退出融資平臺序列”相關工作，國貿、能達財管、星湖置業公司已制定降低資產負債率方案。二是壓實安全責任。集團與各直屬企業、委托管理單位簽訂安全生產責任書，明確安全管理工作職責和目標，督促各單位認真開展隱患整改、安全培訓等工作，組織開展“安全生產月”系列活動、消防安全應急演練等活動。星湖置業公司調整安全生產工作領導小組組成人員，明確安委辦人員調整，增強人員配備，公司專職安全管理人員增至2人；制定印發《資產安全巡查實施細則（試行）》，進一步加強公司資產安全巡查管理工作；壓實總包單位主體責任，形成每日巡查，每周檢查，不定期第三方抽查的機制，及時排查安全隱患，跟蹤整改，確保隱患整改完成率100%；加強安全督查檢查，完成永旺消防系統聯合檢查、資產運營現場消防專項檢查、火情隱患問題“回頭看”、國慶節前安全檢查等專項檢查，組織2場消防安全培訓和逃生滅火演練。三是嚴控貿易風險。貿易公司印發《貿易合同審批流程（暫行）管理辦法》《貿易業務支出審批流程（暫行）管理辦法》并嚴格執行，完成貿易業務自查并形成自查報告。2024年度鋼廠分銷業務壓降率65%。物貿集團逾期應收款已收回2545萬元。國貿公司逾期應收款已收回2224.41萬元。
3. 關于“國有企業改革三年行動部分要求落實不到位”問題的整改
一是加大市場化轉型力度。集團細化并印發《國企改革深化提升行動任務分解清單》，完成2023年度直屬企業投資收益上繳工作，共收到投資收益5366.89萬元。能達江海公司成功收購科瑞恩晨陽路7號資產；能達江海公司、沿江科創園公司在2024年度工業地塊集中摘牌中成功競得6塊工業地塊；能達水處理公司通過公開招標聘請專業第三方運營單位進行全面管理，與各服務企業簽訂污水處理服務協議，截至2024年底已完成營業收入2512萬元；能達智造園已啟動建設；能達文旅、國貿公司已制定提升盈利能力的工作方案。二是做好參股企業跟蹤研判。完成18家參股企業2024年1-3季度財報收集工作。完成11家參股企業實地調研并完成調研報告初稿。制定參股企業清理退出可行性方案和提質增效工作方案。加強前期盡職調查及可行性研究并形成報告。三是加強日常資金監管。集團完善《融資管理實施辦法》《資金集中管理辦法》并發文。梳理貸款情況，加強市場化項目研判，加強債務管控，嚴控融資成本，截至2024年12月底，通過園區運營、土地開發收入、公用事業等途徑多渠道增加市場化收入39447.07萬元。
4. 關于“‘一把手’履行第一責任人職責不夠有力”問題的整改
修訂印發集團和各直屬企業全面從嚴治黨主體責任清單及領導班子個人責任清單。完成集團黨委書記向區黨工委匯報全面從嚴治黨履責情況；完成領導班子成員向黨委匯報半年度全面從嚴治黨履責情況；完成領導班子全年述職述評會議。各支部向黨委匯報全面從嚴治黨履責情況已匯編。集團黨委完成對各單位全面從嚴治黨監督檢查2次；集團紀委完成對各支部“一把手”半年度落實全面從嚴治黨和黨風廉政建設工作完成監督檢查；2024年12月，集團黨委、紀委對各支部“一把手”參與重大決策和維護黨的政治紀律和政治規矩情況、落實全面從嚴治黨相關工作、落實黨風廉政建設情況等12個方面開展聯合監督檢查。全面梳理集團系統勞務派遣用工人員情況，制定勞務派遣人員考核表，完成對勞務派遣人員的半年度考核。
5. 關于“現代企業制度運行效能不高”問題的整改
一是厘清集團黨委、董事會、經理層權責邊界。修訂集團《“三重一大”決策制度實施辦法》《黨委議事規則》《董事會議事規則》《經理層議事規則》并發文，嚴格落實報審事項和報審流程；完成2021年以來黨委會議題材料存檔情況梳理，補充非內部文件材料7份。二是嚴格落實上級制度要求。完成集團外部董事調整。組織開展會議記錄人員專題培訓并對各直屬企業會議記錄本進行了檢查，對發現問題進行了提醒。三是提升內部管理效能。開展集團薪酬績效體系優化工作，《開控集團員工績效考核管理辦法（試行）》《開控集團直屬企業2024年度績效考核方案》已發文；《開控集團組織績效考核管理辦法（試行）》經國資事前備案后已發文。能達建設公司按照要求梳理現有部門及崗位工作職責，完成相關部門設置調整方案；星湖置業公司對部門及崗位工作職責進行梳理，完成合規審計部優化方案。集團牽頭各直屬企業開展不相容職務排查；集團紀委結合“算好廉政賬”專題教育月活動在集團系統內完成崗位廉政風險排查。
6. 關于“內控機制存在盲區，效力不高”問題的整改
一是健全資產資金領域內控制度?！督洜I性資產管理細則》初稿已完成。通過簽訂《租賃資產委托管理協議書》，進一步明確對托管單位的出租率、收繳率、現場服務評估等考核指標，并與委托管理費用結算掛鉤；組織各資產租賃主體開展自查檢查，對集團租賃業務做好全面排查，及時發現存在風險、采取管理措施。全面梳理集團對外借款情況，集團已無對外借款。各公司完成存貨、在建工程盤點工作，形成盤點報告，對盤點差異進行賬務處理?！豆潭ㄙY產盤點管理暫行辦法》已發文，固定資產盤點管理系統已初步搭建完成，形成集團辦公資產及四海家園、能達科創中心、生物醫藥園等資產臺賬，啟動集團固定資產全面盤點工作。截至2024年12月底，城市更新公司新增經營性資產出租建筑面積39130.42平方米，新增出租土地面積2500平方米。二是提升內控制度執行效力。能達建設公司與主管部門溝通，新建項目不再采用固定價方式招標；星湖置業公司印發《關于〈星湖置業公司招標采購管理實施細則〉中制定規范招標人代表行為的補充通知》。自2024年5月以來，組織公開拍租11次，公開拍租成交16家。
7. 關于“資產多頭管理利用質效低”問題的整改
一是推進“一園一中心”項目制管理。2025年開始集團資產管理部門直接負責“一園一中心”管理、運營，完善考核管理指標，通過簽訂《租賃資產委托管理協議書》，明確對托管單位的出租率、收繳率、現場服務評估等考核指標，并與委托管理費用結算掛鉤。全面排查梳理租金拖欠情況，近三年集團及下屬公司通過訴訟程序追繳租金標的約3184.33萬元，已追繳到賬1052.64萬元，剩余2131.68萬元均在法院強制執行中。二是提升資產清查利用水平。富民新村、富新園54套房屋已評估入賬，將以租賃方式解決占用問題，現正就租賃價格進一步協商。重新梳理分析海悅嘉園3戶被強占房屋情況，完成3戶被強占情況報告，已向街道辦事處、開發區安置房領導小組溝通；組織物業公司每月開展巡檢，并提供空置房巡檢報告。完成與管委會R14005地塊回購協議簽訂，辦理優山美地農貿市場不動產權證并完成資產入賬，開展專項梳理排查，未發現同類問題。三是加大招商招租力度。印發《關于印發開控集團2024年度“雙招雙引”目標任務的通知》，細化各責任主體招商任務，能達醫創園招引11個、設計創意中心招引12個招商項目。適當調整租金標準，對四海家園、五湖家園人才公寓租金價格下調16%，對集團商辦樓宇產業載體租金價格進行優惠扶持。加強與外部專業機構的合作，星湖商管公司與第三方機構簽署合作協議，共同推進商辦樓宇招商進度。截至2024年11月底，能達醫創園（原電子工業園）、設計創意中心、廣州路42號、四海家園人才公寓空置率均有不同程度下降。
8. 關于“財務管理的評價和約束目標未充分體現”問題的整改
一是嚴格執行財務制度。關于部分破產租戶欠繳租金收入未在財務報表反映事項，由會計師事務所出具了符合會計準則的說明。完成2024年11月份財務數據與資產管理系統數據核對，并逐項核對形成差異原因，后續將建立逐月核對機制，結合差異原因分析優化業務管理及系統功能。重新規范明細科目設置，每年按支出權重比例進行費用分配，已完成2023年前以及2024年度間接費用的分攤調整，今后嚴格按照《南通開發區空間再造片區服務協議》的約定支付相關推進費。星湖置業公司已報送關于申請利息補償的報告，并與財政核對“五聯單”利息，區財政已確認“五聯單”利息測算結果。二是開展資產清查盤點。集團印發《固定資產盤點管理暫行辦法》，組織開展資產清查盤點，賬面價值50.77萬元資產已找到對應實物，已納入日常管理；152.04萬元資產（凈值35.45萬元）已于2011、2022年進行了拍賣處置，現已進行賬面核銷；剩余少量資產因年代久遠、資產所在地多次搬遷改造、交接流程不明晰等原因，導致資產滅失，現已完成資產財務核銷處置。能達建設公司結合集團現有資產管理制度，正在對原有的資產管理制度進行修訂，同時核對苗木數據，加快現有苗木銷售進度，減少虧損，后續充分利用集團資產管理平臺，將苗木等資產納入平臺管理。2024年9月，能達建設公司完成對苗木養護單位進行季度考核，重點考核其苗木養護的工作質量。三是加強財務監管作用。區審計局已將世家花園二期納入2024年審計計劃，審計組已進場審計并完成報告初稿。物貿公司相關人員已于2024年7月退還違規報銷的差旅費用，集團組織財務負責人重新學習《開控集團差旅費管理暫行辦法》，嚴格按制度履行財務審核職能，同時對各直屬企業差旅費報銷情況進行梳理排查，未發現其他同類情況。重新制定并印發《集團公務用車管理辦法》，明確事前審批流程，先審批后支出。集團紀委印發《關于開展公務用車制度執行情況專項督查的通知》，2024年9月完成檢查并書面反饋專項督查發現的問題及整改建議，督促相關企業做好問題整改。
9. 關于“干部隊伍年齡老化、培養滯后、專業人才匱乏”問題的整改
一是開展全面調研。集團黨委按照年輕干部配比要求，梳理并向區黨工委上報集團本部中層及下屬企業領導班子的任免建議。在區組織部全力支持帶領下，第一時間啟動國企干部大調研，全方位梳理國企干部現實表現，形成全員覆蓋的調研材料，為干部配備夯實基礎。二是科學編制計劃。根據發展需要，集團研究形成集團部門設置和人員編制調整方案，區黨工委專題會議已研究通過。將企業戰略管理、運營管理、產業招商等領域緊缺型專業人才納入招聘計劃，報區審批后實施。三是強化專業培訓。以“走出去+請進來”的方式，聚焦運營管理、產業招商等重點領域，組織相關人員赴上海、蘇州等地參加培訓，開拓眼界、提升本領。組織開展園區運營管理、服務業項目招商和產業園區運營等各類專題培訓5次，切實提升國企干部專業能力和履職水平。四是加強輪崗交流。全面梳理集團關鍵崗位及人員借用情況，一人一策制定調整方案，通過內部競聘、輪崗交流等方式，糾正混崗使用現象，降低關鍵崗位履職風險。9名借用人員已回原單位工作，6名關鍵崗位人員進行了輪崗。
三、下一步工作打算
集團黨委將認真貫徹落實巡察工作要求，堅持“當下改”與“長久立”相結合，以案為鑒、以點及面，切實做好整改“后半篇文章”。一是進一步提高政治站位。深刻認識做好巡察整改在推進全面從嚴治黨中的重要作用，把抓好巡察反饋問題的整改作為檢驗對黨是否忠誠的試金石和磨刀石，作為落實全面從嚴治黨主體責任的重要舉措和實際行動，堅決杜絕“過關”心理和“松氣”情緒，真正把存在的問題改徹底改到位。二是進一步突出標本兼治。強化系統思維，堅持治本，注重制度建設，深入分析重點領域和關鍵環節的問題根源，從戰略高度規劃和推進任務，完善并嚴格執行制度機制，切實提升巡察整改成果運用效果。對已完成整改的任務要進行“回頭看”，鞏固成果，防止問題反彈；對持續推進和長期任務要持續抓緊，著力制定和完善一批管長遠、治根本的制度。三是進一步加強監督檢查。建立健全巡察整改監督檢查機制，加強對整改任務落實情況的跟蹤問效和督促檢查，將整改落實情況納入年度績效考核，確保各項整改措施落到實處、取得實效。同時，加強與上級紀檢監察機關的溝通協調，主動接受監督指導，形成上下聯動、左右協同的監督合力，切實把整改成果轉化為推動集團高質量發展的強大動力。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0513-83598383，地址：開發區宏興路9號能達大廈13樓，郵箱：87432096@qq.com。
南通經濟技術開發區控股集團有限公司黨委
2025年2月8日
